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经过一年半的等待，酒鬼酒蹊跷的巨款离奇失踪案件终于有了新的进展。

8月18日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院开庭审理了酒鬼酒公司亿元资金被诈骗案，中国农业银行杭州华丰路支行行长方振及寿满江等6名被告人被起诉涉嫌合同诈骗罪。据记者了解，这是近些年来，多家白酒企业巨款失踪案中，首例因巨款失踪报案而得到正式开庭的案件。值得琢磨的是，巨额的资金犯罪嫌疑人到底是如何悄无声息的将其据为己有?

酒企存款与银行内鬼

酒企行业国内首例巨额账款蹊跷失踪案正式落槌，一再陷入巨款银行失踪案的多家酒企终于有一件案件进入了司法程序。

据记者了解，酒鬼酒巨额账款失踪案进入公众的视野是2014年年初的一则公告。据酒鬼酒相关的公告称，2013年11月29日，公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农行杭州分行华丰路支行开立户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户，先后共存入1亿元存款。

然而没想到的是，一个月以后，公司方通过账户变动情况了解到，公司存入的1亿元资金“不翼而飞”，账户余额仅剩1176.03元。

根据具体的交易细节显示，犯罪嫌疑人是采取“零存整取”盗取亿元资金。具体细节是，2013年12月10日和11日，一名犯罪嫌疑人先后向账户里存现200元、300元，不久后转取了供销公司的3500万元存款。同年12月12日，该嫌疑人又向该账户存现500元，同时又通过同一柜台转取了3500万元存款。第二天即13日，同一嫌疑人又将供销公司的3000万元存款汇出。

8月18日，据湘西自治州人民检察院指控，2013年11月至2014年1月，被告人寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌以非法占有为目的，与银行工作人员勾结，利用购酒存款贴息为诱饵，骗取酒鬼酒供销有限责任公司信任，然后采取盗盖印章手段，将酒鬼酒供销有限责任公司1亿元存款非法转出并占有。

据该指控显示，被告人方振身为中国农业银行杭州华丰路支行行长，明知寿满江、罗光等人使用不法手段骗取客户存款，为获取个人利益，积极出谋划策，利用自己职权提供帮助。

而在8月18、19、20日三天的审理中，6名嫌疑人均否认犯有检方指控的合同诈骗罪，并称该运作是酒鬼酒公司以“购酒+借款+贴息”模式进行的资金生意，此前还先将“回报”打入酒鬼酒公司指定账户，先后三次共计1940万元，资金收益高达近20%，且该模式双方已合作多次。

8月20日当天，湘西土家族苗族自治州中级人民法院并未当庭宣判。8月21日，记者就“购酒+借款+贴息”模式的“非阳光”资金运作事件致电酒鬼酒证券部，不过直到截稿时，仍没有收到该证券部的回复。同时，记者也多次致电公司董秘张儒平，不过截至发稿时，电话仍无人接听。

有业内人士对记者直言，在没有公司正规手续的情况下，别说屡次的大额转账，就是几万元的小额取款，都要经过出纳开票、会计审核、分管复核、主管审批等至少4个环节，其中还需要支票、财务专用章、法定代表人章和财务经办人员印章齐全，银行后台人员也会进行比对。

该业内人士表示，此次存款被盗很有可能是“内鬼”所为。除了时任中国农行杭州华丰路支行行长方振利用职权提供帮助，也不排除有酒业经销商，甚至酒鬼酒公司内部人员里应外合。

对此，有长期关注该案的业内人士直言，虽然法院目前没有宣判，但随着案件的进一步审理，酒企未来对在外地增开账户和财务制度的管理或将更加规范。（华夏时报）

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